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渣打洗黑钱行为涉及至少2500亿美元交易

发布时间:2020-03-26 17:59:25 阅读: 来源:剥线机厂家

中新网8月15日电 据港交所消息,渣打集团今日发布一则有关其纽约分行被控洗黑钱的进展公告。公告称纽约州金融局与渣打银行已达成一项协议,以解决日期为2012年8月6日的金融局指令内所提出的事宜。双方已同意,受争议行为涉及最少2,500亿美元的交易。

和解亦包括下列条款:

该行须向纽约州金融局支付民事罚款3.4亿美元。

该行须设置一个监控者,为期最少两年。该个监控者将直接向金融局汇报,并须评估纽约分行对洗黑钱风险监控的情况及执行适当的修正措施。此外,金融局将向该行派驻审查官员。

该行须于其纽约分行内,永久地委派人员负责监督及稽核该行所进行的任何境外洗黑钱尽职调查和监察工作。

此外,原定于2012年8月15日举行的听证会延后举行。

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