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云铝股份关于为泓鑫铝业贷款提供连带担保的公告

【铝道】证券代码:000807证券简称:云铝股份公告编号:2013 004

云南铝业股份有限公司关于为云南云铝泓鑫铝业有限公司贷款提供连带担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称 云铝泓鑫 ）潞西硅铝合金新技术推广示范项目的资金需求，云铝泓鑫将向进出口银行、富滇银行、华夏银行等金融机构申请4．3亿元贷款。公司拟按目前持有云铝泓鑫股权比例对其总额为4．3亿元贷款中的70％，即3亿元承担连带的保证担保，担保期限不超过10在日前举行的电动汽车百人会上年；云南冶金集团股份有限公司（以下简称 冶金集团 ）将在履行相关决策程序后按持有云铝泓鑫股权比例对其总额为4．3亿元贷款中的30％，即1．3亿元承担连带的保证担保，担保期限不超过10年。

2013年2月27日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议，以11票赞成、茂名石化近日顺利通过3井化学复合塑料(中山)有限公司质量监察人员对聚丙烯HHP4的品质监察审核0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股并在6个月后降解被人体吸收子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司贷款提供连带担保的预案》。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提请下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

二、被担保人的基本情况

公司名称：云南云铝泓鑫铝业有限公司

成立日期：2012年5月18日

注册地点：芒市工业园

注册资本：1亿元

实收资本：1亿元

法定代表人：田永

主营业务：重熔用铝锭及铝加工制品

目前云铝泓鑫的股权结构图

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截止2012年9月30日云铝泓鑫总资产为150，193，077．51元，净资产为126，505，000．00元，负债总额为23，688，077．51元（其中流动负债为23，688，077．51元，非流动负债为0元；流动负债中短期银行借款为0元，一年内到期的非流动负债为0元；非流动负债中长期银行借款为0元）。目前云铝泓鑫尚处于建设期，没有生产经营活动。

三、担保协议的主要内容

目前未签订担保协议，将待下一次股东大会审议通过后签署担保协议。

四、董事会意见

（一）公司为云铝泓鑫贷款提供担保的主要原因

1．符合银行授信管理要求。公司为子公司提供担保，主要是为了满足银行在授信、借款等业务上的要求。根据银行的相关要求，一般由母公司为子公司提供担保。

2．该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。云铝泓鑫的控股股东为云铝股份，另一股东冶金集团是云铝股份的控股股东，持有云铝泓鑫30％的股权，将在履行相关决策程序后按照其持股比例承担担保，规避云铝股份控股股东冶金集团通过对外担保进行资金占用的风险。